新加坡对比特币非法交易提出指控 违法者或面临高达8

永利皇宫-永利国际网址-永利集团官网发布时间:2020-06-27 08:30:02

  原标题:新加坡对比特币非法交易提出指控 违法者或面临高达89,500美元罚款及3年监禁

  Finance Magnates报道称,新加坡当局指控一名23岁的女士用犯罪活动获得的资金非法交易比特币,她或将面临高达89,500美元的罚款以及3年监禁。

  据《商业时报》本周二报道,这是新加坡执法部门根据新推出的《2019年支付服务法》(PSA)提出的第一次起诉。根据反洗钱(AML)规定,任何促进加密货币交易的人都需要从监管机构获得执照,而这位女士没有这样的营业执照。

  新加坡警方在一份官方声明中透露,这名女子在2月27日至28日期间提供数字货币兑换服务。她收到了至少13笔转到她银行账户的资金,总计3,350新加坡元(约合2,405美元),然后用这些钱购买比特币。警方强调,转账是在一名不知名人士的指示下进行的,该名女士因此得到了一笔佣金。此外,存入她账户的资金来自网络诈骗的受害者。

  新加坡当局根据《2019年支付服务法》第5条对这名女子进行了指控。如果被判有罪,她将面临最高12.5万新加坡元(约合89,766美元)的罚款以及最高三年的监禁。

  新加坡当局此举可能是以儆效尤,将其作为一个示范审判,以恐吓其他违反这类法律的人,并为密码公司创建一个受管制的司法管辖区。

  新加坡在今年早些时候实施了该支付服务法,更新了针对包括数字货币在内的所有类型数字支付的“反洗钱”规定。与此同时,许多全球知名企业正在新加坡设立基地,以扩大在亚太地区的业务。这个城市国家已经以金融中心而闻名,现在正通过引入法规欢迎加密公司。

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